KYC, encours, contrats — une seule porte d'entrée
Intake client structuré. Décision d'encours. Synchronisation ERP. Remplacez le ping-pong entre formulaire de crédit, questionnaire KYC et paramétrage AR par une porte d'entrée unique qui déclenche le workflow d'onboarding client à la soumission.
En chiffres
Le cas d'usage
Votre équipe commerciale vient de signer. Le client veut commander demain. Au lieu de cela, il reçoit un Word pour le KYC, un Excel pour la demande d'encours, un PDF séparé pour le DPA RGPD, et trois emails pour relancer l'attestation bancaire. Deux semaines plus tard, il n'est toujours pas dans l'ERP. Sa première commande est bloquée. Le CSM éteint les incendies. Les ventes demandent à la finance pourquoi un deal gagné est coincé.
Le formulaire d'Onboarding Client structure la porte d'entrée. 18 champs typés sur 5 sections — KYC, facturation, encours, conformité, contacts — dans un seul intake. Vérification TVA + VIES en ligne. Documents auto-OCR. La soumission déclenche le workflow Client Onboarding complet à 6 Agents IA (KYC, crédit, sanctions, DPA, ERP). De la soumission au prêt-pour-première-commande en 48 heures, pas 14 jours.
Pour qui
Capacités
Combinez identité légale, déclaration des bénéficiaires effectifs, consentement sanctions et demande d'encours dans un seul formulaire. Remplacez le ping-pong à 3 documents (questionnaire KYC + demande d'encours + attestation bancaire) par un intake structuré qui capte tout ce dont le crédit, la conformité et l'AR ont besoin pour référencer le client correctement.
Dès la soumission, l'orchestration Client Onboarding démarre : vérification TVA contre EU VIES, criblage sanctions (OFAC / UE / UK), enrichissement bureau de crédit (Creditsafe / D&B), versioning du DPA RGPD et synchronisation ERP — 6 Agents IA en parallèle. Pas de transfert humain entre formulaire et workflow.
Les extraits d'immatriculation et attestations bancaires uploadés sont analysés par l'Agent IA OCR à la soumission. Raison sociale, date d'immatriculation, coordonnées bancaires et signataires sont extraits automatiquement et écrits sur la fiche Partnership. Le PDF reste dans la piste d'audit avec un hash cryptographique.
La triangulation DUNS + TVA + attestation bancaire déclenche un workflow d'underwriting crédit. Plafonds d'encours proposés en 48 heures au lieu de 14 jours. Le routage selon le risque permet aux clients à faible exposition de s'auto-référencer tandis que les expositions élevées passent par une revue humaine — fini la file d'attente uniforme.
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