Filtre. Décide. Bloque. Documente
Filtrage temps réel sanctions + PPE + presse défavorable sur chaque nouveau fournisseur/client + chaque paiement. OFAC, listes consolidées UE, HMT Royaume-Uni, ONU, Banque Mondiale, listes sectorielles françaises. Score de confiance. Les correspondances haute confiance bloquent automatiquement. Les cas limites s'escaladent avec raisonnement complet. Preuves prêtes pour l'audit par contrôle.
En chiffres
Le cas d'usage
Équipes Compliance et Risque qui font tourner le filtrage sanctions sur 8 000+ fournisseurs via un rafraîchissement mensuel par batch. Le paquet de sanctions Russie/Ukraine se met à jour chaque semaine. Les nouveaux inscrits PPE tombent quotidiennement. Le filtrage manuel échantillonne 5 % des fournisseurs parce que l'équipe est trop réduite. Les correspondances limites sont relues par un stagiaire avec une recherche Google. Le trimestre dernier, un fournisseur s'est révélé sur la liste consolidée UE — facture de 400 K€ déjà payée, découverte à l'audit.
L'agent Sanctions filtre chaque nouveau fournisseur/client + chaque paiement en temps réel, contre 10+ listes officielles rafraîchies quotidiennement, avec des décisions scorées en confiance. Les correspondances haute confiance bloquent automatiquement avant la signature du contrat ou l'envoi du virement. Les correspondances limites s'escaladent vers la compliance avec le raisonnement complet attaché. Chaque contrôle génère un dossier de preuves prêt pour l'audit. S'enchaîne avec l'agent Contrôles Internes (SoT sur le même événement de création fournisseur) et l'agent Préparation Audit (hand-off de preuves).
Pour qui
Capacités
OFAC SDN + listes consolidées UE + HMT Royaume-Uni + Conseil de sécurité ONU + entités débarrées Banque Mondiale + listes sectorielles françaises (Trésor, AMF) + watchlists sectorielles. Un seul passage de filtrage, toutes les listes.
Filtrage des Personnes Politiquement Exposées sur les bases PPE mondiales. Le scan de presse défavorable signale le risque de réputation — allégations de fraude, blanchiment, corruption — avant la signature du contrat.
Chaque correspondance reçoit un score de confiance (0-100) basé sur la qualité du match de nom, le chevauchement juridictionnel, les signaux contextuels et les patterns historiques. Au-dessus du seuil, bloc automatique ; en zone limite, routage vers la revue compliance.
Filtre à deux points de contrôle — création du référentiel fournisseur et libération du run de paiement. Capte l'entité sanctionnée avant la signature du contrat ET avant que le virement ne quitte la banque.
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