En continu. Sur chaque partenaire. En temps réel
Mise à jour des listes de sanctions → re-criblage automatique de chaque fournisseur, client et bénéficiaire effectif → scoring des correspondances → file de revue humaine → action de gel — orchestré en continu, pas une fois par trimestre. Couverture OFAC + UE + ONU + Royaume-Uni + AGDR (AMF), piste d'audit native.
En chiffres
Le cas d'usage
L'OFAC met à jour quotidiennement. La liste consolidée UE met à jour chaque semaine. Votre cycle de re-criblage tourne une fois par trimestre via un export CSV manuel depuis SAP, un import dans un outil de criblage autonome, une revue manuelle des correspondances, une capture manuelle des preuves, un archivage manuel. Onze semaines entre deux passes. Un fournisseur ajouté à l'OFAC lundi reçoit encore des bons de commande vendredi.
Workflow préconfiguré : les mises à jour de listes entrent en continu → chaque fournisseur, client et bénéficiaire effectif actif est re-criblé automatiquement → le scoring route les correspondances à forte confiance vers une file de revue humaine et rejette les faux positifs évidents → une correspondance confirmée déclenche l'action de gel sur les bons de commande, paiements et données maîtres → piste d'audit complète capturée de manière immuable. En continu, pas une fois par trimestre. Prêt pour l'audit par défaut.
Pour qui
Capacités
OFAC, liste consolidée UE, ONU, HMT (Royaume-Uni), AGDR (France), plus PPE et médias négatifs — synchronisés quotidiennement. Chaque mise à jour de liste déclenche un re-criblage automatique de chaque partenaire actif. Pas d'export manuel, pas de cron mensuel.
Crible non seulement l'entité juridique mais aussi les bénéficiaires effectifs, dirigeants et actionnaires extraits du graphe Astral (600 M+ entreprises). Une exposition aux sanctions remonte par la chaîne de propriété, pas seulement par l'entité de façade.
Un moteur de rapprochement flou score chaque correspondance selon la similarité de nom, les variantes de translittération, la date de naissance, le pays et le type d'entité. Les correspondances à forte confiance sont routées vers une file de revue humaine ; les faux positifs évidents sont rejetés automatiquement avec piste d'audit complète.
Une correspondance confirmée déclenche le gel automatique : blocage des nouveaux bons de commande, suspension des paiements en attente, alerte conformité, notification aux responsables AP et achats. L'action s'exécute en secondes — pas en jours de tickets manuels entre outils.
Poursuivre l'exploration
Sélection du fournisseur → handshake cXML/OCI → mapping par groupe d'utilisateurs → catalogue actif dans votre demande d'achat Flowie.
Les factures adossées à un PO et les factures récurrentes traversent capture → OCR → rapprochement 3 voies → comptabilisation → paiement sans aucune intervention humaine — la file d'exceptions attrape les 5 % qui ont besoin d'un œil.
Cut-off → synchronisation des sous-livres → rapprochements bancaires → intercos → écritures de régularisation → revue des journaux → consolidation → reporting Conseil — une seule orchestration sur chaque entité et chaque ERP.
ISO 27001:2022 · GDPR · EU-hosted · Full audit trails · Centre de confiance →
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